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Mini-currículo: • Monitoramento de transações financeiras (PLD) e Câmbio, monitoramento PEP (SAS);

• Perito em validação de documentos no intuito de identificar fraudes e irregularidades;

• Vasta experiência em cadastros;

• Ampla experiência no atendimento ao público em geral, em agência bancária.

Dados Pessoais

Nacionalidade:
BRASILEIRA
Data de Nascimento:
(32 anos)
Estado Civil:
Casado
Sexo:
Masculino

Endereço

Bairro:
NOVO OSASCO
Cidade:
Osasco - ES
País:
Brasil
CEP:
00000000

Linha do Tempo


Dados Profissionais

Faixa Salarial:
Não informado
Trabalha Atualmente:
não

Experiências Profissionais

Analista de PLD (2016 - 2019)

Cargo:
Analista de PLD
Período:
até
Área de Atuação:
Bancária/ Private Corporate Bank (Financeira)
Nível Hierárquico:
Profissional especializado com curso superior (Profissional)
Empresa:
Banco Original Sa
Segmento:
Bancário
Porte:
Grande - acima de 500 funcionários
Origem:
Nacional

Atividades: • Analista de PLD I

KYC, KYS, KYP, CNAE's de Risco e Pessoas Expostas Politicamente (PEP);

Boas práticas de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e combate ao terrorismo, conforme recomendações do GAFI;

Lei 12.846/2013 (Anticorrupção) e Circular 3.682 relativas aos Arranjos de Pagamento;

Avaliação de risco: proibido, alto, médio e baixo.

Reporte ao órgão de Inteligência Financeira Nacional (COAF);

Monitoramento de transações financeiras através do sistema SAS;

Análise de capacidade financeira e KYC de pessoas físicas e jurídicas brasileiras nos segmentos: Varejo, Affluent, Agronegócios e Corporate.

Ferramentas de análise como: UPMINER, CRIVO, SAS, SERASA, DTECFLEX, FICO, ZIPCODE, entre outros.

• Analista de Prevenção a Fraudes - – 10 meses - 05/2017 a 06/2018

Análise de dados, checagem cadastral e documental, à fim de evitar perdas financeiras para a instituição. Tratamento a cenários suspeitos de fraude no produto: abertura de conta corrente conforme regulamentação 2025 do Bacen. Atuação na detecção e prevenção a fraudes nas modalidades: Falsidade ideológica e Fraud Application, definidas através de análise de risco, alto volume documental, tendo como fundamento o uso da documentoscopia e grafoscopia.

• Analista de Operações (Cadastro) – 10 meses - 08/2016 a 05/2017

Análise em abertura de conta Digital, avaliando a autenticidade e veracidade dos dados informados pelo proponente, assim como, assinatura, comprovante de endereço, vídeo e selfie, para verificar que trata-se da mesma pessoa, juntamente com o documento de identificação apresentado, com a utilização das seguintes ferramentas e sistemas: AFM FICO, DashBoard, BRsafe , ACAD, GED, Serasa, Zipcode, redes sociais entre outros.

Analista de Operações (2014 - 2016)

Cargo:
Analista de Operações
Período:
até
Área de Atuação:
Administrativo/ Operacional (Administração)
Nível Hierárquico:
Profissional especializado com curso superior (Profissional)
Empresa:
Roadcard
Segmento:
Administração e Participação
Porte:
Grande - acima de 500 funcionários
Origem:
Nacional

Atividades: Checagem de relatórios mensais de performance confeccionados pela área de Operações e Elaboração e interpretação de planilhas e conferência e validação de documentos.

Bancário (2009 - 2013)

Cargo:
Bancário
Período:
até
Área de Atuação:
Comercial/ Vendas (Comercial e Vendas)
Nível Hierárquico:
Profissional especializado com curso superior (Profissional)
Empresa:
Banco Bradesco Sa
Segmento:
Bancário
Porte:
Grande - acima de 500 funcionários
Origem:
Nacional

Atividades: Suporte operacional, manutenção e acompanhamento de clientes suportando as áreas Comerciais da empresa, ambiente bancário, operação de caixa e prestação de contas de fechamento de caixa;


Formação Acadêmica

PLD/FT (prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

Curso:
PLD/FT (prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
Nível do Curso:
Graduação
Instituição:
Escola de Administração Fazendária (ministério da Fazenda)
Período:

Pos Graduação – Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance

Curso:
Pos Graduação – Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance
Nível do Curso:
Pós / Especialização
Instituição:
Fia – Fundação Instituto de Administração
Período:
até

Perícia em Falsidade Documental

Curso:
Perícia em Falsidade Documental
Nível do Curso:
Graduação
Instituição:
Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil
Período:

Outros Cursos

CPA 20 - ANBIMA


Conhecimentos Gerais

• Monitoramento de transações financeiras (PLD) e Câmbio, monitoramento PEP (SAS);

• Perito em validação de documentos no intuito de identificar fraudes e irregularidades;

• Vasta experiência em cadastros;

• Ampla experiência no atendimento ao público em geral, em agência bancária.


Idiomas

  • Inglês - Básico